লখনউ: LIC-র জাল চেক ভাঙিয়ে অর্থ তছরুপের মামলায় সমীর যোশিকে দোষী সাব্যস্ত করল লখনউয়ের বিশেষ আদালত। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর বিশেষ আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
২৯টি জাল চেক ভাঙিয়ে ৫৪.২৩ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর লখনউ জোনাল অফিসের তদন্তে উঠে এসেছে, LIC-র ২৯টি জাল চেক তৈরি করে তা ভাঙানোর মাধ্যমে প্রায় ৫৪.২৩ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে অর্থ তছরুপের তদন্ত শুরু করে ইডি।
তদন্তে ইডি জানিয়েছে, সমীর যোশি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ওই অর্থ পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ-সহ বিভিন্ন কাজে সেই অর্থ ব্যবহার ও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে।
১৪ হাজার টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের পদক্ষেপ
ইডির তদন্তে সমীর যোশির সঙ্গে যুক্ত ১৪ হাজার টাকা অপরাধলব্ধ অর্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ওই অর্থের সমমূল্যের সম্পত্তি হিসেবে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ১৭ মার্চ অস্থায়ী বাজেয়াপ্তির নির্দেশ জারি করা হয়।
পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর PMLA-র অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি ওই বাজেয়াপ্তির নির্দেশ বহাল রাখে। মামলায় এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
সিবিআই আদালতেও দোষী সাব্যস্ত
মূল অপরাধের মামলাতেও সমীর যোশিকে দোষী সাব্যস্ত করে সিবিআই আদালত। ২০২৬ সালের ৭ আগস্টের রায়ে তাঁকে ১ বছর ৯ মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়। দুই মামলায় সাজা একসঙ্গে চলবে বলে জানানো হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ
সমীর যোশিকে দোষী সাব্যস্ত করার পাশাপাশি PMLA-র ৮(৫) ধারায় ১৪ হাজার টাকার অপরাধলব্ধ অর্থের বিপরীতে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ আদালত।
ইডি জানিয়েছে, এই মামলায় আরও তদন্ত চলছে।
